證券代碼：600694 證券簡稱：大商股份 編號：2021-005

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大商股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十五次會議通知于2021年2月21日以書面形式發出，會議于2021年2月26日以通訊表決方式召開。公司應參加會議董事13人，實際參加會議董事13人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，本次會議及決議的事項合法有效。經與會董事認真研究，一致審議通過以下議案：

為進一步完善公司治理，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》及相關法律法規，公司對《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》部分條款進行修訂，具體內容詳見《大商股份有限公司關于修訂〈公司章程〉及相關議事規則的公告》（公告編號：2021-007）

表決結果:贊成13票，反對0票，棄權0票，本議案尚需提交股東大會審議。

二、《關于召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》

董事會提請公司于2021年3月15日（星期一）召開2021年第一次臨時股東大會，對本次董事會第一項議案進行審議。

表決結果：13票同意,0票反對,0票棄權。本次臨時股東大會的召開具體事項詳見《大商股份有限公司關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021—008）。

特此公告。

大商股份有限公司董事會

2021年2月27日

證券代碼：600694 證券簡稱：大商股份 公告編號：2021-007

大商股份有限公司

關于修訂《公司章程》及相關

議事規則的公告

為進一步完善公司治理，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》及相關法律法規，公司擬對《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》部分條款進行修訂。

公司于2021年2月26日召開第十屆董事會第十五次會議及第十屆監事會第十次會議審議通過了《關于修訂〈公司章程〉及相關議事規則的議案》。

一、《公司章程》具體修訂情況如下：

二、 《股東大會議事規則》具體修訂情況如下：

三、《董事會議事規則》具體修訂情況如下：

四、《監事會議事規則》具體修訂情況如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》的其他條款不變。修訂后的制度全文于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露。

上述議案尚需提交公司股東大會審議。

證券代碼：600694 證券簡稱：大商股份 公告編號：2021-008

大商股份有限公司

關于召開2021年第一次臨時

股東大會的通知

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年3月15日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：大連市中山區青三街1號公司總部十一樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統

至2021年3月15日

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第十屆董事會第十五次會議審議通過。議案內容詳見公司刊登在2021年2月27日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(三) 本所認可的其他網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記方式：持有本公司股票的股東（1人）或其委托代理人（1人）可到公司證券部現場登記，也可以傳真方式登記。

2、登記時間：2021年3月8日至3月12日（非工作日除外），上午9:00-下午16:00。

3、登記辦法：

（1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡和有效持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權委托書（見附件）。

（2）個人股股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證件和個人股東出具的授權委托書。

4、參會規定：參加現場會議的人員須在登記時間內登記，于會議開始前30分鐘持上述證明文件原件入場。

六、 其他事項

本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：

1、本次持有人大會網絡投票起止時間為2021年3月14日15：00至2021年3月15日15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。

2、投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。

3、同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

4、與會股東食宿及交通費自理

5、聯系地址：大連市中山區青三街1號公司證券部

6、聯系電話：0411-83880485

7、傳真號碼：0411-83880798

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

大商股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年3月15日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600694 證券簡稱：大商股份 編號：2021-006

大商股份有限公司

第十屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大商股份有限公司第十屆監事會第十次會議于2021年2月26日以通訊表決方式召開，應參加會議監事7人，實際參加會議監事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，本次會議及決議的事項合法有效。

經與會監事認真審議，以通訊表決方式，一致通過以下決議：

一、《關于修訂〈公司章程〉及相關議事規則的議案》

為進一步完善公司治理，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》及相關法律法規，公司對《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》部分條款進行修訂。

表決結果:贊成7票，反對0票，棄權0票

特此公告。

大商股份有限公司監事會

2021年2月27日

以上就是【原創深度揭秘（大商集團董事長）大商集團股東名單-大商股份有限公司 第十屆董事會第十五次會議決議公告】的全部內容。